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辦理ODI備案是企業(yè)境外投資合規(guī)的必要前提，其中真實性審查環(huán)節(jié)至關(guān)重要，關(guān)乎備案能否成功獲批。下面為您介紹ODI備案跨境投資真實性審查的5大關(guān)鍵點。

一、境內(nèi)主體合規(guī)性

境內(nèi)投資主體需成立滿1年，這旨在考察企業(yè)運營的穩(wěn)定性與持續(xù)性。若企業(yè)成立時間過短，其商業(yè)模式、盈利能力等尚未經(jīng)市場充分檢驗，投資風(fēng)險相對較高。此外，企業(yè)近兩年內(nèi)不能有重大違規(guī)記錄，如稅務(wù)違法、環(huán)保違規(guī)等。一旦存在此類問題，會使審批部門對企業(yè)誠信和合規(guī)經(jīng)營能力存疑，直接影響備案結(jié)果。

二、資金來源清晰合法

投資資金來源必須清晰可溯且合法合規(guī)。如果是企業(yè)自有資金，需提供經(jīng)審計的財務(wù)報表、銀行賬戶流水等，重點關(guān)注主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款等科目，以此判斷資金是否源于企業(yè)正常經(jīng)營。若通過銀行貸款融資

，金融機貸款合同中對資金用途的約束性條款將被嚴格審查，防止資金挪用。對于募集資金，如私募和公募基金，會核查基金管理人及產(chǎn)品的合法合規(guī)性，包括相關(guān)登記證明等。

三、境外投資項目真實可行

企業(yè)要提交詳盡的境外投資計劃書，涵蓋投資目的、業(yè)務(wù)模式、市場分析、盈利預(yù)測等內(nèi)容。若投資項目是新設(shè)境外主體，需說明實際運營需求及落地可行性；若是對存續(xù)境外主體進行并購或增資，則盡職調(diào)查報告必不可少，用以核實境內(nèi)外企業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性及投資合理性。項目可行性報告應(yīng)經(jīng)得起推敲，避免出現(xiàn)市場調(diào)研不充分、盈利預(yù)測過于樂觀等問題，確保項目真實可行。

四、投資架構(gòu)合理明確

境外公司架構(gòu)需符合投資目的與商業(yè)邏輯。持股比例設(shè)置應(yīng)清晰合理，體現(xiàn)投資主體對境外企業(yè)的實際控制意圖或戰(zhàn)略布局。管理層安排要明確，確保境外企業(yè)運營管理順暢。例如，實際控制人信息必須準確披露，若實際控制人與備案主體不一致，需有合理說明，否則可能被認定為“代持”，引發(fā)合規(guī)風(fēng)險。

五、行業(yè)符合政策導(dǎo)向

國家對不同行業(yè)的境外投資有著不同態(tài)度。房地產(chǎn)、娛樂、體育俱樂部等敏感領(lǐng)域，由于存在標的價值評估困難、易引發(fā)資產(chǎn)泡沫及套利風(fēng)險等問題，面臨更高審查門檻。企業(yè)投資此類領(lǐng)域，需提前策劃，提供充分行業(yè)資質(zhì)證明與合規(guī)路徑說明。而對于符合國家產(chǎn)業(yè)政策、能促進出口、獲取先進技術(shù)或帶動優(yōu)勢產(chǎn)能的行業(yè)，審批相對更順暢。

企業(yè)在籌備ODI備案時，務(wù)必高度重視上述5大關(guān)鍵點，確保申報材料真實、準確、完整。舒心企服專注于辦理ODI備案，擁有專業(yè)團隊，熟悉各部門審核要點與流程，能夠為企業(yè)提供全方位服務(wù)，助力企業(yè)順利完成ODI備案，開啟海外投資新征程。